• الرئيسية
• امن مصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات قضية غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث أكدت التحريات تورط أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة الدقهلية، في محاولة إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإضفاء الشرعية عليها

وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتأسيس شركات وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة، حيث قدرت قيمة الممتلكات المغسولة بنحو 100 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ التدابير القانونية بحق المتهم.