• الرئيسية
• امن مصر

نجحت وزارة الداخلية في ضبط قضايا غسل أموال بـ385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك منها

غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في واحدة من أكبر العمليات الأمنية هذا الشهر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، تورط في غسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة.
المتهم كان يعتمد على أسلوب "التوزيع الهادئ"، حيث قام بتفتيت الأموال عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات في مناطق متفرقة، إضافة إلى أسطول من السيارات الفارهة. التحريات أوضحت أنه كان يستعد لإطلاق شركة استيراد وتصدير كغطاء شرعي، لكن سقوطه جاء قبل أن ينجح في تحويل نشاطه المشبوه إلى كيان اقتصادي رسمي.

35 مليون جنيه من تجارة السلاح في أسيوط

في صعيد مصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر سلاح بارز بمحافظة أسيوط، تورط في غسل 35 مليون جنيه من عائدات بيع الأسلحة النارية والذخائر.
المتهم استخدم أسلوب "التوظيف الزراعي"، حيث قام بشراء أراضٍ زراعية شاسعة وتسجيلها بأسماء أقاربه، إلى جانب ضخ أموال في أنشطة تجارية ظاهرها بيع مستلزمات زراعية. التحقيقات كشفت أن هدفه لم يكن الاستثمار الحقيقي، بل تمرير أمواله غير المشروعة داخل السوق المحلي.

30 مليون جنيه من تجارة السلاح في قنا

في محافظة قنا، ضبطت أجهزة الأمن عنصرًا جنائيًا خطيرًا تورط في غسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح.
المتهم اعتمد على إنشاء شركات "واجهة"، منها مكتب مقاولات صغير، بالإضافة إلى سلسلة من العقارات السكنية. المفارقة أن بعض هذه العقارات لم يكن مأهولًا، وإنما مجرد "واجهة مالية" لإضفاء الشرعية على الأموال